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北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-11-02 14:20:40

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2019年9月26日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。公司董事会授权公司管理层办理
 

股票代码:600658股票缩写:电子城市编号:2019-067

北京电子城投资发展集团有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

北京电子城投资发展集团有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议将于2019年9月26日在公司会议室举行。会议通知和会议相关文件将在会议召开前5天以书面形式并通过专人送达董事会成员。有7名董事出席了会议,实际上有7名董事。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王艳先生主持。会议程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。与会董事一致审议通过以下议案:

一、审议批准公司关于向全资子公司北京电子城(南京)有限公司增资的议案

北京电子城(南京)有限公司(以下简称“南京电子城”)是北京电子城有限公司(以下简称“电子城有限公司”)的全资子公司。南京电子城目前注册资本为1亿元人民币。

为了满足南京电子城的业务运营需求,促进其业务发展,增强其综合实力,公司董事会同意,公司全资子公司电子城有限公司将增资至南京电子城,自有资本14亿元人民币。增资完成后,南京电子城的注册资本为15亿元人民币。公司董事会授权公司管理层处理相关事宜。

二.审议通过公司对全资子公司中关村电子城(昆明)科技工业园开发建设有限公司增资议案。

中关村电子城(昆明)科技工业园开发建设有限公司(以下简称“昆明电子城”)是公司全资子公司电子城有限公司的全资子公司,昆明电子城目前注册资本为1亿元。

为了满足昆明电子城的业务运营需求,促进其业务发展,增强其综合实力,公司董事会同意公司全资子公司电子城有限公司以自有资本4亿元人民币增资昆明电子城。此次增资完成后,南京电子城的注册资本将达到人民币5亿元。公司董事会授权公司管理层处理相关事宜。

详情请参阅本公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www)披露的《关于全资子公司增资的公告》(第2019-068页)。SSE.com.cn)。

特此宣布。

北京电子城投资发展集团有限公司

董事会

2019年9月26日

股票代码:600658股票缩写:电子城市编号:2019-068

北京电子城投资发展集团有限公司

全资子公司增资公告

●增资目标名称:北京电子城(南京)有限公司(以下简称“南京电子城”)和中关村电子城(昆明)科技工业园开发建设有限公司(以下简称“昆明电子城”),均为北京电子城投资发展集团有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)的全资子公司。

●增资金额:南京电子城增资14亿元。增资完成后,南京电子城的注册资本将增至15亿元人民币。昆明电子城的首府增加了4亿元。增资完成后,昆明电子城注册资本增至5亿元。

●本次增资不属于关联交易或重大资产重组。增资属于董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议批准。

一、本次增资概述:

(一)基本情况

1.南京电子城注册资本为1亿元。为了满足南京电子城的业务运营需求,促进其业务发展,提升其综合实力,公司全资子公司电子城有限公司计划以自有资本14亿元人民币增加南京电子城的资本。增资完成后,南京电子城的注册资本为人民币15亿元。

2.昆明电子城注册资本1亿元。为了满足昆明电子城的业务运营需求,促进其业务发展,提升其综合实力,公司全资子公司电子城有限公司计划以自有资本4亿元人民币增加昆明电子城的资本。增资完成后,昆明电子城注册资本为人民币5亿元。

(2)董事会审查

公司于2019年9月26日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《公司对全资子公司北京电子城(南京)有限公司增资提案》和《公司对全资子公司中关村电子城(昆明)科技工业园开发建设有限公司增资提案》,同意上述两项增资方案。该提案无需提交股东大会审议。此次增资不构成关联交易或重大资产重组。

二.增资目标基本信息

南京电子城的基本情况:

1.企业注册信息:

企业名称:北京电子城(南京)有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:杨岳红

注册资本:人民币1亿元整

住所:南京市宣武区洪山路128号

经营范围:房地产开发与管理(从事经营活动需经许可或批准);租赁自有住房;建设项目的设计和施工;计算机软硬件技术研发、技术咨询和技术服务;电子产品和家用电器的修理;从事科学技术领域的技术研究开发和技术服务;住宿服务和餐饮服务(仅由分行经营)。

2.本次增资与增资前后的股权结构

公司全资子公司电子城有限公司计划以自有资本14亿元增加南京电子城的资本。增资完成后,南京电子城注册资本为15亿元,电子城有限公司持有南京电子城100%的股权。

3.南京电子城主要财务指标

南京电子城仍在开发建设中。其主要财务指标如下:

4.此次增资对南京电子城公司的影响

南京电子城是电子城——南京数码港项目的主体。该项目占地85,300平方米,预计总建筑面积390,000平方米。属于南京铁北红山新城规划的“创新商贸集聚区”和“两中心、两园、两走廊”的核心商贸服务区。它的地理位置价值不多。周围的交通很方便。西侧靠近红山路,红山路是城市的主干道。距离地铁1号线和3号线约1.5公里,距离规划的地铁6号线和9号线不到1公里。项目总体定位是红山工业城市整合的第一个示范项目。未来将成为铁北新城首个5a标准甲级商务办公标杆,打造以创新产业集聚为核心、智能商务标志引领、宜居生产的创意圈。

此次增资是为了满足南京电子城的业务运营需求,促进其业务发展,增强其综合实力。公司董事会认为此次增资符合公司和南京电子城的长远发展目标和股东利益,不会对公司的正常运营产生不利影响。

(2)昆明电子城基本信息:

1.企业注册信息:

企业名称:中关村电子城(昆明)科技工业园开发建设有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)

法定代表人:冼宏伟

注册资本:人民币1亿元整

住所:云南省滇中新区大宝桥街道办事处云水路1号a1栋

房地产开发和销售。物业管理;房地产经纪人;租赁自有住房;企业管理咨询;经济信息咨询;会议服务。

2.本次增资与增资前后的股权结构

公司全资子公司电子城有限公司计划以自有资本4亿元增加昆明电子城的资本。增资完成后,昆明电子城注册资本为5亿元,电子城有限公司持有昆明电子城100%的股权。

3.昆明电子城主要财务指标

昆明电子城仍在开发建设中。其主要财务指标如下:

4.此次增资对昆明电子城公司的影响

昆明电子城是电子城集团与昆明市和滇中新区合作建立的产业投资促进和运营平台。主要承接北京、天津、河北、长三角、珠三角等地区的高新技术产业转移。该项目总面积约1100亩,总建设规模约112万平方米。它分为开发和建设三个阶段。

该项目定位为“互联网”智能科技园,融合了东盟和南亚的现代高科技产业、高端制造、研发、科技服务和综合配套设施。它将侧重于现代高端制造业、现代科技服务、生活和保健设备以及与空气有关的工业等“四大部门”。

此次增资是为了满足昆明电子城的业务运营需求,促进其业务发展,增强其综合实力。公司董事会认为此次增资符合公司和昆明电子城的长远发展目标和股东利益,不会对公司的正常运营产生不利影响。

四.此次增资的风险分析

南京电子城和昆明电子城将依法办理本次增资的工商变更登记手续。法律法规不存在限制或禁止的风险。增资完成后,公司将加强对南京电子城和昆明电子城业务活动的管理,防范和控制风险。

V.供将来参考的文件

1.公司第十一届董事会第七次会议决议。

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